Столичная милиция подловила интернациональную группу денежных мошенников, которая занималась противоправным обналичиванием и выводом денежных средств за предел, сказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Андрей Галиакберов.
«Сумма так именуемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в итоге противозаконной деятельности, составила в районе 1 миллиарда рублей. Помимо этого, оперативникам удалось пресечь предполагавшийся незаконный вывод за предел финансовых средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей», — сказано в сообщении.
Оперативники определили, что подозреваемые, среди которых четверо турок и трое россиян, совершали операции с финансовыми средствами посредством поднадзорных компаний, расчетные счета коих были открыты в одном из московских банков.
Возбуждены уголовные дела о противоправной банковской деятельности, осуществлении валютных операций по переводу финансовых средств на счета нерезидентов с применением фальшивых документов, и организации криминального объединения.
В отношении подозреваемых выбрана мера прерывания в виде содержания под стражей.
Изучите кроме того интересную заметку в сфере суд по кредиту. Это может оказаться интересно.
«Сумма так именуемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в итоге противозаконной деятельности, составила в районе 1 миллиарда рублей. Помимо этого, оперативникам удалось пресечь предполагавшийся незаконный вывод за предел финансовых средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей», — сказано в сообщении.
Оперативники определили, что подозреваемые, среди которых четверо турок и трое россиян, совершали операции с финансовыми средствами посредством поднадзорных компаний, расчетные счета коих были открыты в одном из московских банков.
Возбуждены уголовные дела о противоправной банковской деятельности, осуществлении валютных операций по переводу финансовых средств на счета нерезидентов с применением фальшивых документов, и организации криминального объединения.
В отношении подозреваемых выбрана мера прерывания в виде содержания под стражей.
Изучите кроме того интересную заметку в сфере суд по кредиту. Это может оказаться интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий